Перейти к основному контенту
Вологда ,  
0 

В Череповце участники ОПГ осуждены за незаконную банковскую деятельность

Всего в состав группы входили четыре человека
В Череповце участники ОПГ осуждены за незаконную банковскую деятельность

В Череповецком городском суде вынесен приговор преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В состав ОПГ входили четыре человека – организатор-мужчина и три женщины.

«В 2016-2017 годах участники группы создали более десятка организаций, истинной целью которых было обналичивание денежных средств, поступивших по фиктивным договорам. Кроме того, злоумышленники без специального разрешения проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию и кассовое обслуживание», - говорится в материалах дела.

Для обналичивания денег были открыты юридические лица и ИП в разных городах региона, а также за его пределами.

«За период с января 2016 по март 2017 года фигурантами дела в результате их преступных действий извлечен доход в размере более 5,5 млн руб.», - пояснили в пресс-службе судов области.

Следствием в отношении фигурантов было возбуждено уголовное по статьям УК за «Осуществление незаконной банковской деятельности», а также «Изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств».

В результате организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он оштрафован на 400 тыс. руб.

По 3,5 года колонии общего режима получили еще две фигурантки, одна из участниц группы приговорена к 4 годам условного срока.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34)
Инвестиции, 17 апр, 16:37
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25)
Инвестиции, 17 апр, 16:37
Все новости Вологда
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников Политика, 00:44
В США заблокировали попытку импичмента министра внутренней безопасности Политика, 00:40
Американцы забыли в такси искусственные ягодицы и автограф Тейлор Свифт Общество, 00:38
В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона Политика, 00:02
«Металлург» и «Локомотив» разыграют Кубок Гагарина. Кто фаворит финала Спорт, 00:00
Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу Финансы, 00:00
Рособрнадзор допустил возможность изменения экзаменов для мигрантов Общество, 00:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Автобус с хоккеистами слетел в кювет из-за лопнувшего колеса Общество, 17 апр, 23:59
В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже Политика, 17 апр, 23:43
Как выглядит построенная жителями в Оренбурге дамба. Видео Общество, 17 апр, 23:25
ПВО сбила над Белгородской областью 14 снарядов из Vampire Политика, 17 апр, 23:23
Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах. Видео Политика, 17 апр, 23:15
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности Политика, 17 апр, 23:08
ЦАХАЛ сообщила об атаке истребителей по инфраструктуре «Хезболлы» Политика, 17 апр, 23:06