Перейти к основному контенту
Вологда ,  
0 

Вологодский арбитражный суд признал незаконными действия банка ВТБ

Банк ограничил обслуживание счета клиента из-за подозрения в отмывании доходов
Вологодский арбитражный суд признал незаконными действия банка ВТБ

Вологодский арбитражный суд обязал банк ВТБ возобновить обслуживание счета вологодского ООО «Открытие», с которым у финансового учреждения был заключен договор.

«В августе 2023 года банк ограничил дистанционное обслуживание счета, поскольку у него возникли подозрения в том, что операции по счету осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В связи с этим банк запросил у клиента пояснения и дополнительные документы», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Несмотря на то, что представители ООО «Согласие» предоставили в ВТБ требуемые документы, банк отказал обществу в возобновления обслуживания по счету. Несогласные с такой трактовкой действий банка, ООО «Согласие» обратилось в арбитражный суд.

Суд посчитал, что для подозрения организации в отмывании доходов недостаточно наличия формальных признаков. К тому же ВТБ не смог доказать факт того, что платежи противоречат закону, имеют запутанный характер, а также не соответствуют целям деятельности коммерческой организации.

«Банк при осуществлении контроля не вправе брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, так как это выходит за пределы его компетенции», - также объяснили решение в арбитражном суде.

В результате действия банка были признаны незаконными. Финансовую организацию обязали возобновить дистанционное обслуживание ООО «Согласие» в полном объеме.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24)
Инвестиции, 17:51
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15)
Инвестиции, 17:51
Все новости Вологда
В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полетеОбщество, 22:36
Guardian узнал, что Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по РоссииПолитика, 22:20
Самое известное фото Черчилля без сигары нашли через два года после кражиОбщество, 22:05
Володин заверил, что Госдума поддержит запрет мигрантам привозить семьиПолитика, 22:01
Команда Романцева победила команду Станковича в матче звезд «Спартака»Спорт, 21:55
ФАС заинтересовалась повышением цен на хлебЭкономика, 21:49
NYT рассказала о серии загадочных видео Мелании ТрампПолитика, 21:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук умер в 36 летСпорт, 21:21
RT сообщил о визите ФБР к сотруднице телеканала в МайамиОбщество, 21:16
Зеленский заявил, что не давал полномочий для переговоров с РоссиейПолитика, 21:10
Балицкий сообщил об отправке запорожского батальона в Курскую областьПолитика, 21:07
Reuters установил личности пропавших без вести в бою в Мали «вагнеровцев»Политика, 20:57
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:55
Воспитанник «Баварии» перешел в «Рубин»Спорт, 20:50