Перейти к основному контенту
Вологда ,  
0 

Вологодский арбитражный суд признал незаконными действия банка ВТБ

Банк ограничил обслуживание счета клиента из-за подозрения в отмывании доходов
Вологодский арбитражный суд признал незаконными действия банка ВТБ

Вологодский арбитражный суд обязал банк ВТБ возобновить обслуживание счета вологодского ООО «Открытие», с которым у финансового учреждения был заключен договор.

«В августе 2023 года банк ограничил дистанционное обслуживание счета, поскольку у него возникли подозрения в том, что операции по счету осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В связи с этим банк запросил у клиента пояснения и дополнительные документы», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Несмотря на то, что представители ООО «Согласие» предоставили в ВТБ требуемые документы, банк отказал обществу в возобновления обслуживания по счету. Несогласные с такой трактовкой действий банка, ООО «Согласие» обратилось в арбитражный суд.

Суд посчитал, что для подозрения организации в отмывании доходов недостаточно наличия формальных признаков. К тому же ВТБ не смог доказать факт того, что платежи противоречат закону, имеют запутанный характер, а также не соответствуют целям деятельности коммерческой организации.

«Банк при осуществлении контроля не вправе брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, так как это выходит за пределы его компетенции», - также объяснили решение в арбитражном суде.

В результате действия банка были признаны незаконными. Финансовую организацию обязали возобновить дистанционное обслуживание ООО «Согласие» в полном объеме.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44)
Инвестиции, 27 янв, 18:07
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13)
Инвестиции, 27 янв, 18:07
Все новости Вологда
Патрушев заявил о росте поставок на флот морских беспилотниковПолитика, 18:23
Путину показали новую «Лада Искра»Политика, 18:20
Часы Судного дня приблизились к «ядерной полуночи» на рекордное времяПолитика, 18:20
Официальный курс доллара США вырос почти на ₽1 и приблизился к ₽98Инвестиции, 18:19
Кравцов заявил о возврате в школы основ духовно-нравственной культурыОбщество, 18:17
КХЛ дисквалифицировала лидера «Локомотива» на два матча за грубостьСпорт, 18:13
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 18:09
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Дилеры не довольны работой с китайцами. Как изменится рынок в 2025 годуАвто, 17:48
«Дам нужный контакт». Как нам предложили продать красивый номер при ДТПАвто, 17:44
Антрополог Станислав Дробышевский: «‎Марс не спасет человечество»Pro, 17:44
Власти Кубани ответили на обвинения во «вкатывании» мазута в песокОбщество, 17:43
В управляющей компании опровергли скорое открытие аэропорта в КраснодареОбщество, 17:39
В аэропорту корейского Пусана загорелся пассажирский лайнерОбщество, 17:36
DeepSeek вошел в топы российских версий App Store и Google PlayТехнологии и медиа, 17:35