Вологодский арбитражный суд признал незаконными действия банка ВТБ
Вологодский арбитражный суд обязал банк ВТБ возобновить обслуживание счета вологодского ООО «Открытие», с которым у финансового учреждения был заключен договор.
«В августе 2023 года банк ограничил дистанционное обслуживание счета, поскольку у него возникли подозрения в том, что операции по счету осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В связи с этим банк запросил у клиента пояснения и дополнительные документы», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
Несмотря на то, что представители ООО «Согласие» предоставили в ВТБ требуемые документы, банк отказал обществу в возобновления обслуживания по счету. Несогласные с такой трактовкой действий банка, ООО «Согласие» обратилось в арбитражный суд.
Суд посчитал, что для подозрения организации в отмывании доходов недостаточно наличия формальных признаков. К тому же ВТБ не смог доказать факт того, что платежи противоречат закону, имеют запутанный характер, а также не соответствуют целям деятельности коммерческой организации.
«Банк при осуществлении контроля не вправе брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, так как это выходит за пределы его компетенции», - также объяснили решение в арбитражном суде.
В результате действия банка были признаны незаконными. Финансовую организацию обязали возобновить дистанционное обслуживание ООО «Согласие» в полном объеме.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
