Перейти к основному контенту
Вологда ,  
0 

Вологодский СК завершил следствие о крупном обнале через фирмы-однодневки

Организованная преступная группировка сделала из воздуха 42 млн руб. А всего через организации, оформленные на подставных лиц, прокрутили 322 млн.
Фото: РБК Вологда
Фото: РБК Вологда

Как сообщает управление СКР по Вологодской области, завершено расследование уголовного дела против четверых жителей Вологды в возрасте от 28 до 52 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого в ОПГ им вменяют незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот платежей и незаконное создание фирм через подставных лиц. Всего по делу выделено 27 эпизодов. 

По версии СКР, с сентября 2017 по декабрь 2020 годов уроженка Ташкентской области Узбекистана с сыном 28 лет и двумя знакомыми 40 и 35 лет, находясь в Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской, Ярославской и Московской областях, регистрировала подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей (руководителей) юридических лиц. Кроме того, она открыла на них подконтрольные членам преступной группы расчетные счета с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании.

Позже, направляя поддельные распоряжения о переводах средств по счетам фиктивных предприятий и физлиц, преступники обналичили свыше 322,4 млн рублей, получив более 41,7 млн рублей комиссионных. Преступную схему выявили опера отдела экономической безопасности УМВД Вологды. Потом по их материалам СК возбудил уголовное дело.

В ходе следствия допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 50 обысков и выемок в квартирах, коммерческих фирмах, банках и иных учреждениях. Были также бухгалтерские исследования и экспертизы. По ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Набралось нескольких квартир и нежилых помещений, 6 земельных участков; 3 легковые машины и прочее. Плюс арестованы деньги в рублях и в иностранной валюте. Уголовное дело составило 157 томов.

Только за незаконную банковскую деятельность, учитывая наличие ОПГ, фигурантам грозит до 7 лет колонии со штрафом до 1 млн руб.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4)
Инвестиции, 17:18
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22)
Инвестиции, 17:18
Все новости Вологда
Капитана сборной Финляндии дисквалифицировали на матч 1/4 финала ЧМ Спорт, 18:07
В Гидрометцентре рассказали о засухе на юге России Общество, 18:05
Во ФСИН назвали причину отправки Ильи Яшина в ШИЗО Политика, 17:59
Еврокомиссия увеличила стоимость шенгенской визы из-за инфляции Общество, 17:35
Британия призвала нейтральные страны вступить в НАТО Политика, 17:33
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 17:30
Суд отказал в УДО осужденному за коррупцию экс-мэру Ярославля Общество, 17:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе Политика, 17:24
Селлер «Маркет Эксперт» проведет IPO на Мосбирже в 2025 году Инвестиции, 17:18
В обход санкций. В Россию привезли новые BMW X5, Kia Sportage и Mazda 6 Авто, 17:16
Умерла вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Общество, 17:13
В Анапе у берега заметили большое скопление медуз. Видео Общество, 17:11
Отец Дениса Черышева продолжит тренировать «Шинник» в следующем сезоне Спорт, 17:06
«МегаФон» расширяет продажи в 10 регионах России Пресс-релиз, 17:06