Вологодский СК завершил следствие о крупном обнале через фирмы-однодневки
Как сообщает управление СКР по Вологодской области, завершено расследование уголовного дела против четверых жителей Вологды в возрасте от 28 до 52 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого в ОПГ им вменяют незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот платежей и незаконное создание фирм через подставных лиц. Всего по делу выделено 27 эпизодов.
По версии СКР, с сентября 2017 по декабрь 2020 годов уроженка Ташкентской области Узбекистана с сыном 28 лет и двумя знакомыми 40 и 35 лет, находясь в Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской, Ярославской и Московской областях, регистрировала подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей (руководителей) юридических лиц. Кроме того, она открыла на них подконтрольные членам преступной группы расчетные счета с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании.
Позже, направляя поддельные распоряжения о переводах средств по счетам фиктивных предприятий и физлиц, преступники обналичили свыше 322,4 млн рублей, получив более 41,7 млн рублей комиссионных. Преступную схему выявили опера отдела экономической безопасности УМВД Вологды. Потом по их материалам СК возбудил уголовное дело.
В ходе следствия допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 50 обысков и выемок в квартирах, коммерческих фирмах, банках и иных учреждениях. Были также бухгалтерские исследования и экспертизы. По ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Набралось нескольких квартир и нежилых помещений, 6 земельных участков; 3 легковые машины и прочее. Плюс арестованы деньги в рублях и в иностранной валюте. Уголовное дело составило 157 томов.
Только за незаконную банковскую деятельность, учитывая наличие ОПГ, фигурантам грозит до 7 лет колонии со штрафом до 1 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
