Перейти к основному контенту
Вологда ,  
0 

Вологодский СК завершил следствие о крупном обнале через фирмы-однодневки

Организованная преступная группировка сделала из воздуха 42 млн руб. А всего через организации, оформленные на подставных лиц, прокрутили 322 млн.
Фото: РБК Вологда
Фото: РБК Вологда

Как сообщает управление СКР по Вологодской области, завершено расследование уголовного дела против четверых жителей Вологды в возрасте от 28 до 52 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого в ОПГ им вменяют незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот платежей и незаконное создание фирм через подставных лиц. Всего по делу выделено 27 эпизодов. 

По версии СКР, с сентября 2017 по декабрь 2020 годов уроженка Ташкентской области Узбекистана с сыном 28 лет и двумя знакомыми 40 и 35 лет, находясь в Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской, Ярославской и Московской областях, регистрировала подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей (руководителей) юридических лиц. Кроме того, она открыла на них подконтрольные членам преступной группы расчетные счета с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании.

Позже, направляя поддельные распоряжения о переводах средств по счетам фиктивных предприятий и физлиц, преступники обналичили свыше 322,4 млн рублей, получив более 41,7 млн рублей комиссионных. Преступную схему выявили опера отдела экономической безопасности УМВД Вологды. Потом по их материалам СК возбудил уголовное дело.

В ходе следствия допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 50 обысков и выемок в квартирах, коммерческих фирмах, банках и иных учреждениях. Были также бухгалтерские исследования и экспертизы. По ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Набралось нескольких квартир и нежилых помещений, 6 земельных участков; 3 легковые машины и прочее. Плюс арестованы деньги в рублях и в иностранной валюте. Уголовное дело составило 157 томов.

Только за незаконную банковскую деятельность, учитывая наличие ОПГ, фигурантам грозит до 7 лет колонии со штрафом до 1 млн руб.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55)
Инвестиции, 09 июл, 18:45
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0)
Инвестиции, 09 июл, 18:45
Все новости Вологда
Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре продлилась 50 минут. Видео Политика, 14:21
Власти Москвы рассказали о борьбе с жарой на транспорте Город, 14:16
Zeekr представил первый гибридный кроссовер 9X. В нем почти 1400 сил Авто, 14:15
Президент РПЛ отреагировал на исключение «Торпедо» Спорт, 14:14
Лавров и Рубио завершили переговоры в Куала-Лумпуре Политика, 14:13
Основатель сети Tron объявил о покупке мемкоина Трампа на $100 млн Крипто, 14:11
Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа Политика, 14:10
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Юрий Семин удивлен решению исключить «Торпедо» из РПЛ Спорт, 14:09
«Силы ПВО наготове»: воронежский губернатор сообщил об опасности БПЛА Политика, 14:01
Власти Курской области заявили о применении ВСУ снарядов с хлором Политика, 13:55
Адвокаты владельца «Торпедо» назвали решение РФС политическим Спорт, 13:55
ФСБ заявила о предотвращении поджога здания террористом. Видео Политика, 13:46
Минфин поддержал идею выдавать семейную ипотеку по месту регистрации Недвижимость, 13:41
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве Политика, 13:41