В Череповце вынесен приговор незаконным банкирам
В Череповце вынесен приговор четверым местным жителям, которые с 2019 по 2023 годы занимались незаконной банковской деятельностью.
«В своей противоправной деятельности преступная группа использовала сеть из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через расчетные счета этих «технических» организаций клиенты «нелегального банка» – коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота, – переводили деньги для последующего обналичивания», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.
Всего по данным следствия, за время деятельности нелегальным банком были проведены расчеты на сумму более 611 млн руб. Себе «банкиры» оставляли комиссию в размере 11% от обналиченных сумм, в общей сложности 67 млн руб.
В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по статье за осуществление банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения.
Приговором суда каждому из обвиняемых назначено по 2 года условного срока со штрафом в размере 200 тыс. руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
