В Череповце вынесен приговор незаконным банкирам
В Череповце вынесен приговор четверым местным жителям, которые с 2019 по 2023 годы занимались незаконной банковской деятельностью.
«В своей противоправной деятельности преступная группа использовала сеть из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через расчетные счета этих «технических» организаций клиенты «нелегального банка» – коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота, – переводили деньги для последующего обналичивания», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.
Всего по данным следствия, за время деятельности нелегальным банком были проведены расчеты на сумму более 611 млн руб. Себе «банкиры» оставляли комиссию в размере 11% от обналиченных сумм, в общей сложности 67 млн руб.
В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по статье за осуществление банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения.
Приговором суда каждому из обвиняемых назначено по 2 года условного срока со штрафом в размере 200 тыс. руб.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине
Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву
ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT
В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg
В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
