Перейти к основному контенту
Вологда ,  
0 
Эксклюзив

Известный череповецкий строитель обвиняется в попытке мошенничества

Директор компании «Горстройзаказчик» Людмила Голубева оказалась в составе группы обвиняемых по делу о мошенничестве в ходе банкротства вологодского «Промэнергобанка».
Фото: РБК Вологодская область
Фото: РБК Вологодская область

Открывшееся в среду в череповецком городском суде слушание по уголовному делу никак не связано с деятельностью Почётного строителя России, директора одной из крупнейших в Череповце строительных компаний ООО «Горстройзаказчик» Людмилы Голубевой. Зато оно непосредственным образом связано с банкротством в 2016 году известного в городе и регионе банка «Промэнергобанк» (первоначально называвшегося банк «Традиция»).

На скамье подсудимых оказалось сразу восемь человек. Три женщины представляют бывший череповецкий дополнительный офис «Промэнергобанка», остальные — бывшие клиенты банка, пытавшиеся накануне банкротства спасти свои деньги на счетах обречённого банка. В числе этих клиентов оказалась и Людмила Голубева.

Она, как и ещё четверо обвиняемых — Виктор Говорушко, Ольга Иванова, Андрей Соболевский и Вячеслав Бударин -, как заявил государственный обвинитель Алексей Чихачёв, вступили в преступный сговор с также обвиняемыми Натальей Максимовой, которая в 2016 году была управляющей филиалом «Промэнергобанка», менеджером банка по работе с VIP-клиентами Натальей Скороходовой и бухгалтером-операционистом Ольгой Салтыковой.

«Преступный план», так, как он описан в обвинительном заключении, выглядел следующим образом. Каждый из «пятёрки» заинтересованных лиц находил среди своих знакомых людей, согласных оформить на себя в «Промэнергобанке» вклад в размере, соответствующем максимальной сумме страховой компенсации на случай отзыва у банка лицензии — 1 млн 400 тыс. рублей. После этого суммы, находившиеся на лицевых и расчётных счетах «интересантов», с помощью персонала банка дробились и вносились через операционную систему банка во вклады физических лиц — друзей и знакомых, которые, как утверждает обвинение, ничего не знали о наличии преступного замысла.

После того, как 5 августа 2016 года ЦБ отозвал у «Промэнергобанка» лицензию, наступил тот самый страховой случай, после которого госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ») должна была компенсировать вкладчикам банка потерю средств в размере до 1 млн 400 тыс. рублей.

И после объявления начала выплат друзья и знакомые «пятёрки» обвиняемых пошли с заявлениями в АСВ. Однако, что интересно, никто из них своих денег так и не получил. После анализа договоров и всей схемы открытия вкладов специалисты Агентства усомнились в том, что эта схема была законной, и отказали в выплатах.

Единственным, кто попытался оспорить решение госкорпорации, был Виктор Говорушко, который, по данным следствия, нанял адвоката и попытался добиться «справедливого» решения суда в пользу одного из своих знакомых, участвовавшего в махинации. Но вологодский суд отказал в удовлетворении иска на том основании, что «спорный» вклад сформировался искусственно в то время, как операции по приему вкладов в «Промэнергобанке» были запрещены.

На суде присутствовал представитель потерпевшей стороны — ГК «АСВ», на средства которой фактически покушались подсудимые.

Слушания по уголовному делу будут продолжены. Обвиняемым по статье 159 части 3 и 4 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и группой лиц в особо крупном размере) грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. Групповое мошенничество в особо крупном размере может увеличить срок лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Будет ли служить смягчающим обстоятельством тот факт, что подсудимые не довели преступный замысел до конца (т.е. не получили денег), пока неизвестно.

АО «Промэнергобанк» был признан банкротом в октябре 2016 года. Банк зарегистрирован в марте 1994 года в Вологде Вологодской области как ТОО «Традиция». Практически с самого начала деятельности кредитная организация ориентировалась на обслуживание различных промышленных предприятий, в том числе энергетических компаний. В ноябре 2000 года банк был переименован в ОАО «Промэнергобанк». В январе 2005 года стал участником системы страхования вкладов. В мае 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. 

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19)
Инвестиции, 20 мая, 16:34
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33)
Инвестиции, 20 мая, 16:34
Все новости Вологда
МАК назвал причины катастрофы с вертолетом Ми-8 «АлтайАвиа» Бизнес, 08:00
В Германии подростки напали с ножом на 15-летнего украинца Общество, 07:58
«Мы находимся на грани». Какие потрясения Рэй Далио предрек США Pro, 07:48
В Харькове прогремел взрыв Политика, 07:36
Хуснуллин потребовал не тратить средства для ЖКХ на иномарки директоров Общество, 07:35
Организаторы IPO группы «Элемент» оценили ее в ₽117–140 млрд Технологии и медиа, 07:30
В США предложат Грузии поддержку за отказ от «антидемократических шагов» Политика, 07:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника и реактивный снаряд Политика, 07:27
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 07:05
«Счета обнулят». Как инвестору избежать блокировок на западных биржах Pro, 07:00
Китай разочаровался из-за отклонения СБ ООН резолюции России по космосу Политика, 06:58
Сдающие ЕГЭ досрочно смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании Общество, 06:35
Лишенным гражданства России предложили право остаться в стране до 90 дней Общество, 06:18
Суд одобрил высылку покинувшего Россию бывшего студента МГУ Общество, 05:59