Финансовые операции проводились мимо расчетных счетов организации.
Как установило следствие, длилось это с 1 сентября 2014 года по 31 марта 2016 года.
«По версии следствия, руководитель ООО «Мартен-Авто» в городе Вологда, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных организации инкассовых поручениях, проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов, с целью сокрытия денежных средств от взыскания путем договоренности с кредиторами и дебиторами предприятия осуществил перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам и от кредиторов дебиторам, минуя расчетные счета ООО «Мартен-Авто», — говорится в официальном сообщении СКР.
Тем самым он исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам, сокрыв более 5 миллионов рублей, что является крупным размером.
Впрочем, одной из причин, подтолкнувших руководителя предприятия на незаконные действия, могла послужить сложная ситуация, сложившаяся в последние два года на авторынке.