Ущерб 73 млн.: СК завершил дело о преднамеренном банкротстве в Вологде
Как сообщает управление СКР по Вологодской области, завершено расследование уголовного дела против учредителя и фактического руководителя ООО. Женщине вменяют ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, в 2013 - 2014 годах она как единственный учредитель и фактический руководитель ООО «МиМП» решила скрыть имущество организации от возможной принудительной реализации. Тогда шла речь о взыскании в пользу бывшего участника ООО долга в размере 25,5 млн. рублей (стоимость доли уставного капитала с процентами).
Учредитель дала устное указание гендиректору подписать акты передачи всего имущества ООО в инвестиционных целях - в качестве вклада в иное юридическое лицо. Это повлекло ухудшение финансового положения фирмы «МиМП», которое оказалось не способно не только погасить этот долг, но и уплатить обязательные платежи. Арбитражный суд 9 августа 2014 года признал ООО «МиМП» банкротом.
При этом, как считают в СК, обвиняемая преследовала личный интерес, так как после передачи имущество ООО «МиМП» перешло в собственность двух подконтрольных ей предприятий.
В итоге причинен крупный ущерб и бывшему участнику ООО (он не получил свои 25,5 млн.), и Федеральной налоговой службе (налоговые долги на 48 млн. рублей).
Следствию пришлось собирать и анализировать колоссальный объем информации, проводить бухгалтерские экспертизы по движению денег на 52 расчетных счетах 10 организаций, взаимосвязанных с ООО «МиМП». Также была допрошена масса свидетелей из бывших работников обанкротившегося предприятия и подконтрольных обвиняемой фирм.
Уголовное дело направлено в суд. Только за преднамеренное банкротство учредителю ООО грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом от 200000 до 500000 рублей.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
