Лента новостей
Все новости Вологда
В США предложили увеличить военные ресурсы для сдерживания России 04:47, Политика Apple выиграла у Samsung $539 млн по делу о патентах 04:13, Бизнес В Сбербанке не исключили замены аналитиков искусственным интеллектом 04:12, Бизнес Дерипаска покинул совет директоров UC Rusal 04:05, Бизнес В Госдепе США согласились с выводами следствия по MH-17 03:38, Политика CNBC сообщил о поражении цели российским С-500 на рекордном расстоянии 02:58, Политика ЦБ отозвал лицензию у банка «Уссури» 02:54, Финансы В Черкассах убили депутата партии «Батьковщина» 02:42, Общество В Киеве рассказали о розыске подозреваемого в убийстве Вороненкова 02:05, Общество КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время 01:48, Политика Глава MI6 разрешил вербовать детей иммигрантов 01:34, Общество СМИ узнали о планах Харви Вайнштейна сдаться полиции 01:11, Общество Комитет защиты журналистов осудил запрет «РИА Новостей» на Украине 00:59, Политика Путин пошутил об отсутствии «конкретной работы» 00:27, Общество В Белом доме рассказали о не выходивших на связь северокорейцах 00:17, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 00:13, РБК и Билайн Путин удивился отсутствию у западных СМИ интереса к аресту Вышинского 00:07, Политика Эксперты Кудрина предложили создать спецкомиссию по дерегулированию 00:01, Экономика Голикова предложила освободить регионы от платежей за безработных 00:01, Экономика Автор отчета Sberbank CIB о «Газпроме» ответил Грефу на критику 00:01, Бизнес Аналитики оценили осведомленность россиян о сборе их данных в интернете 00:01, Технологии и медиа Глава ФК «Открытие» понадеялся на возвращение «РГС Жизнь» в «Росгосстрах» 24 мая, 23:46, Бизнес Современные репродуктивные технологии: кому они нужны 24 мая, 23:45, Спецпроект РБК PINK Путин вручил государственные награды иностранным инвесторам 24 мая, 23:34, Бизнес Продажи новых домов в США упали: почему это плохо для доллара 24 мая, 23:33, Quote Макрон выразил надежду на посещение ЧМ-2018 в России 24 мая, 23:18, Политика Макрон назвал ближайшие месяцы решающими для урегулирования на Донбассе 24 мая, 22:59, Политика Путин рассказал об условии признания Россией выводов следствия по MH17 24 мая, 22:56, Политика
Фигурант дела «Вологодской ягоды» оштрафован за сокрытие поручительств
Вологодская область, 30 авг 2017, 15:48
0
Фигурант дела «Вологодской ягоды» оштрафован за сокрытие поручительств
Вологодский суд приговорил бывшего председателя правления НКО «КредитАльянс» к штрафу в 350 тыс. руб. за сокрытие информации о банковских поручительствах по кредитам на 400 млн руб.
Фото: РБК Вологодская область

Об этом накануне сообщило Следственное управление Следственного комитета по Вологодской области, отметив, что некий «бывший председатель правления» НКО «КредитАльянс» «признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, в целях сокрытия признаков банкротства и оснований для обязательного отзыва лицензии)».

По версии следствия, обвиняемый в целях сокрытия от Банка России оснований для обязательного отзыва у возглавляемого им НКО «КредитАльянс» (ООО) лицензии и осуществления мер по предупреждению банкротства организации, скрыл сведения о наличии обязательств по двум договорам поручительства перед банковскими организациями области в интересах одной из коммерческих организаций на общую сумму 400 млн. рублей, отражение которых привело бы к снижению всех нормативов достаточности капитала организации и в связи с этим к возникновению оснований для обязательного отзыва лицензии.

«В результате в Центральный Банк Российской Федерации в 2015-2016 годах предоставлялась недостоверная финансовая отчетность», — подчёркивается в официальном заявлении СУ СК.

В мае 2016 года это нарушение по одной части обязательств на сумму около 155 млн руб. было выявлено Вологодским отделением банка России. Правда, как отмечается, «несмотря на это обвиняемый продолжил свою преступную деятельность, продолжая скрывать обязательства НКО «КредитАльянс» (ООО) на сумму 250 млн руб».

Банк России 08.06.2016 издал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у НКО «КредитАльянс» (ООО) в связи с неисполнением законодательства, после чего инициирован вопрос привлечения его руководителя к уголовной ответственности.

Как утверждают региональные СМИ со ссылкой на информацию областной прокуратуры, «бывший председатель правления» Сергей Воронцов подписал договоры поручительства по кредиту 400 млн рублей, взятому печально известной «Вологодской ягодой». При этом собственных средств для покрытия такого кредита у «КредитАльянса» не было, поэтому руководитель организации и предоставлял в Центробанк в период с 29 апреля 2015 года по 8 июня 2016 года недостоверную отчетность о финансовом положении компании.

РБК Вологодская область рассказывал, что в феврале этого года прокуратура Вологодской области сообщила о раскрытии преступной схемы, с помощью которой из бюджета было похищено более 90 млн рублей, выделенных на поддержку сельского хозяйства.

Прокурорские работники установили, что в 2015 году группой лиц, включающей исполняющую обязанности начальника областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Анну Беляевскую, генерального директора организации агропромышленного комплекса ООО «Вологодская ягода» и председателя правления кредитной организации НКО «КредитАльянс», путем предоставления фиктивных документов совершено хищение более 90 млн рублей, выделенных из областного и федерального бюджетов на поддержку сельского хозяйства Вологодской области.

22 августа постановлением суда фигурант уголовного дела Анна Беляевская была выпущена из-под стражи под залог.

Теперь сравнительно небольшим штрафом в 350 тыс. руб. отделался ещё один участник «группы лиц». Похоже, постепенно обещавшее быть громким дело «Вологодской ягоды» «рассасывается».

По данным источника РБК, компания «КредитАльянс» была зарегистрирована 21 июня 2007 года, основным видом деятельности является «прочее денежное посредничество». Интересно, что ее учредителем является Людмила Петухова, учредитель ООО «ТД Вологодская ягода», зарегистрированного в Карелии 10 сентября 2014 года. Ранее (21 января 2003 года) компания с похожим названием — «ООО Торговый дом «Вологодская ягода» — была зарегистрирована в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Ее учредителем и гендиректором стал Андрей Петухов, в начале 2016 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий при получении субсидий для «Вологодской ягоды» в 2012-2015 годах.

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.