Перейти к основному контенту
Вологда ,  
0 

Фигурант дела «Вологодской ягоды» оштрафован за сокрытие поручительств

Вологодский суд приговорил бывшего председателя правления НКО «КредитАльянс» к штрафу в 350 тыс. руб. за сокрытие информации о банковских поручительствах по кредитам на 400 млн руб.
Фото: РБК Вологодская область
Фото: РБК Вологодская область

Об этом накануне сообщило Следственное управление Следственного комитета по Вологодской области, отметив, что некий «бывший председатель правления» НКО «КредитАльянс» «признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, в целях сокрытия признаков банкротства и оснований для обязательного отзыва лицензии)».

По версии следствия, обвиняемый в целях сокрытия от Банка России оснований для обязательного отзыва у возглавляемого им НКО «КредитАльянс» (ООО) лицензии и осуществления мер по предупреждению банкротства организации, скрыл сведения о наличии обязательств по двум договорам поручительства перед банковскими организациями области в интересах одной из коммерческих организаций на общую сумму 400 млн. рублей, отражение которых привело бы к снижению всех нормативов достаточности капитала организации и в связи с этим к возникновению оснований для обязательного отзыва лицензии.

«В результате в Центральный Банк Российской Федерации в 2015-2016 годах предоставлялась недостоверная финансовая отчетность», — подчёркивается в официальном заявлении СУ СК.

В мае 2016 года это нарушение по одной части обязательств на сумму около 155 млн руб. было выявлено Вологодским отделением банка России. Правда, как отмечается, «несмотря на это обвиняемый продолжил свою преступную деятельность, продолжая скрывать обязательства НКО «КредитАльянс» (ООО) на сумму 250 млн руб».

Банк России 08.06.2016 издал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у НКО «КредитАльянс» (ООО) в связи с неисполнением законодательства, после чего инициирован вопрос привлечения его руководителя к уголовной ответственности.

Как утверждают региональные СМИ со ссылкой на информацию областной прокуратуры, «бывший председатель правления» Сергей Воронцов подписал договоры поручительства по кредиту 400 млн рублей, взятому печально известной «Вологодской ягодой». При этом собственных средств для покрытия такого кредита у «КредитАльянса» не было, поэтому руководитель организации и предоставлял в Центробанк в период с 29 апреля 2015 года по 8 июня 2016 года недостоверную отчетность о финансовом положении компании.

РБК Вологодская область рассказывал, что в феврале этого года прокуратура Вологодской области сообщила о раскрытии преступной схемы, с помощью которой из бюджета было похищено более 90 млн рублей, выделенных на поддержку сельского хозяйства.

Прокурорские работники установили, что в 2015 году группой лиц, включающей исполняющую обязанности начальника областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Анну Беляевскую, генерального директора организации агропромышленного комплекса ООО «Вологодская ягода» и председателя правления кредитной организации НКО «КредитАльянс», путем предоставления фиктивных документов совершено хищение более 90 млн рублей, выделенных из областного и федерального бюджетов на поддержку сельского хозяйства Вологодской области.

22 августа постановлением суда фигурант уголовного дела Анна Беляевская была выпущена из-под стражи под залог.

Теперь сравнительно небольшим штрафом в 350 тыс. руб. отделался ещё один участник «группы лиц». Похоже, постепенно обещавшее быть громким дело «Вологодской ягоды» «рассасывается».

По данным источника РБК, компания «КредитАльянс» была зарегистрирована 21 июня 2007 года, основным видом деятельности является «прочее денежное посредничество». Интересно, что ее учредителем является Людмила Петухова, учредитель ООО «ТД Вологодская ягода», зарегистрированного в Карелии 10 сентября 2014 года. Ранее (21 января 2003 года) компания с похожим названием — «ООО Торговый дом «Вологодская ягода» — была зарегистрирована в Усть-Кубинском районе Вологодской области. Ее учредителем и гендиректором стал Андрей Петухов, в начале 2016 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий при получении субсидий для «Вологодской ягоды» в 2012-2015 годах.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Все новости Вологда
Над Белгородской областью уничтожили девять снарядов RM-70 Vampire Политика, 11:04
В Думе допустили сокращение запретных для участия в операции преступлений Политика, 11:01
На вице-мэра Тулуна надели наручники в рабочем кабинете Политика, 11:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:59
Спасатели нашли тело пропавшего в Красноярске 20-летнего баскетболиста Спорт, 10:53
Пользователи второй день подряд жалуются на сбои у «МегаФона» Технологии и медиа, 10:53
В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 10:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Правовое управление Думы не одобрило отзыв особого статуса Ельцин-центра Политика, 10:51
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 10:40
Клуб НХЛ уволил российского экс-журналиста за «неисполнение обязанностей» Спорт, 10:36
Курс биткоина рухнул на криптобирже BitMEX на 85% и упал до $8900 Крипто, 10:32
Как эйчары бездумно используют теорию поколений и к чему это приводит Pro, 10:29
Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью Политика, 10:26
В РАН оценили прекращение Большим адронным коллайдером работы с Россией Политика, 10:19